备受期待的 FTX 创始人 SBF 刑事审判开始，引发了检方和辩方之间关于他在加密货币交易所垮台中所扮演角色的冲突。美国助理检察官塞恩·雷恩(ThaneRehn)将 SBF 描述为一位前雄心勃勃的人物，过着建立在欺骗基础上的奢华生活方式。         

SBF 的律师马克·科恩(Mark Cohen) 在周三的欺诈审判中陈述了自己的辩护理由，将这位 31 岁的前亿万富翁描绘成一个“数学呆子”他在建立 FTX 交易所时忽视了风险管理，但没有窃取客户的资金。         

         

         

SBF面临包括欺诈和共谋指控在内的七项刑事罪名：

随着审判的展开，SBF坐在法庭上，诉讼预计将持续六周。

“他有财富。他有权力。他有影响力，”雷恩说。“但所有这一切一一所有这一切一都是建立在谎言之上的。”

美国助理检察官 Thane Rehn 指控 SBF 从数千名 FTX 客户那里挪用了超过 100 亿美元，同时参与了涉及该姐妹公司对冲基金 Alameda Research 的欺诈活动。据检方称，SBF 将挪用的资金用于个人购买，包括巴哈马的豪华海滨房产、政治捐款以在华盛顿获得影响力，以及支付阿拉米达的高风险赌注。

欺诈的关键要素围绕 SBF 将FTX交易所的资金秘密转移到其姐妹公司Alameda，而客户认为这些资金安全地存放在 FTX。此外，SBF 的操纵行为包括虚假财务报表、倒签合同以及在客户资金安全方面误导国会。

对此，FTX 的辩护律师 Mark Cohen 辩称，检方只是”事后诸葛亮”，FTX 和Alameda 之间的业务关系是合法的。科恩声称，巴哈马的房产被用来安置 FTX 员工,名人代言是合法商业策略的一部分。他还断言，加密货币市场在 2022 年面临重大挑战，随着客户提款需求激增，SBF采取了合理行动来应对危机。

         

陪审员和证人

选出了由 12 名主要成员和 6 名候补成员组成的陪审团。         

检察官计划传唤SBF核心圈子的三名前密友作为审判的证人。这些人包括Alameda 前首席执行官 Caroline Ellison 以及 FTX 前高管 Nishad Singh 和 GaryWang，他们都已认罪并同意与检方合作。

美国助理检察官塞恩·雷恩(Thane Rehn) 在开场陈词中暗示，这些证人将为涉嫌犯罪的展开提供内部人士的视角，但他没有提及他们的名字。

此外，SBF 父母约瑟夫·班克曼和芭芭拉·弗里德都是斯坦福大学法学院的教授，尽管他们没有出席审判的第一天，但他们周三早上抵达曼哈顿下城的联邦法院，并不一定表明他们将被传唤出庭作证。         

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证人

Caroline Ellison：原Alameda CEO，已认罪；

Nishad Singh：FTX工程主管，已认罪；

Gary Wang：Alameda Research和FTX的联合创始人，已认罪；

Andria van der Merwe：金融市场监管调查经济学家；

Peter Easton：圣母大学教授         

辩方证人

Thomas Bishop：企业顾问，专长是法医调查和会计问题；

Brian Kim：数据分析和取证专家；

Joseph Pimbley：金融风险管理专家；

Andrew Di Wu：密歇根大学金融与技术教授；         

待定证人

Sam Trabucco：原Alameda Research联席CEO；

Dan Friedberg：原FTX首席合规官；

Ryan Salame：FTX Digital Markets联席CEO，已认罪；

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FTX债权人何去何从         

今年对 FTX 债权人的预期支出增加了两倍多，从 2023 年初的 10 美分多一点上升到平均 37 美分。这一激增反映了 FTX 财产追回资产的成功努力，总计 73 亿美元。此次复苏包括 34 亿美元的加密货币、2 亿美元的巴哈马房地产，以及亚马逊支持的人工智能初创公司 Anthropic 的宝贵股份。

此外，该交易所(称为 FTX 2.0) 的潜在重新启动可能会给债权人带来希望，同时币安和投资公司 K5 等实体的进一步收回，以及亚马逊计划对 Anthropic 的投资，可能会进一步提高 FTX 债权人债权的价值。

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作者：更多内容 公·号KeplerResearch