终结国企虚假贸易:监管闭环下的关系排查与风控增强

news2024/11/8 7:37:08

2024年5月28日,国务院正式公布《国有企业管理人员处分条例》(以下简称《条例》),将于2024年9月1日起施行。作为国家经济的重要支柱,国有企业的管理人员在企业运营中扮演着至关重要的角色,《条例》的颁布,将进一步加强对国有企业管理人员的管理与监督、加强企业国有资产管理并防止国有资产流失。

专家指出,国企改革过程中的一些“硬要求”也被写入了《条例》,包括“十不准”(融资性贸易、虚假贸易)等,国有企业管理人员如果违反这些要求将受到处分。此前国资委发布的《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》(国资发财评规[2023]74号),主要监管对象为中央企业,《条例》的施行则将让国企虚假贸易业务正式迎来监管闭环。

虚假贸易主要存在以下特征,这也要求国有企业对贸易业务的上下游关系进行更为严格、全面的排查,判断供应商与客户之间是否存在关联关系:

  • 虚构贸易背景,或人为增加交易环节;

  • 上游供应商和下游客户均为同一实际控制人控制,或上下游之间存在特定利益关系;

  • 贸易标的控制权未发生实质转移,主要是票据流转;

  • 直接提供资金或通过结算票据、办理保理、增信支持等方式变相提供资金。

然而,由于关联关系通常存在隐蔽性、复杂性的情况,且国有企业的贸易业务订单量、供应商和客户数量庞大,人工排查耗时耗力、容易出现疏漏。启信慧眼关系排查功能支持对上下游开展批量关系排查,深度挖掘存在特定利益关系的企业,以数字化手段助力国央企高效防控虚假贸易业务。

01 支持分组批量上传企业名单

启信慧眼关系排查板块对“组与组排查”功能进行了重磅升级,提供“组间排查”和“组内排查”两大排查模式,支持将每项贸易业务中涉及到的上下游企业分组批量上传,系统可自动排查企业间是否存在关联关系,可视化呈现关系路径图谱,关联类型、关联深度一目了然,助力国企高效、深度排查贸易业务上下游关系,强化贸易风控与合规管理,防范国有资产流失与融资性贸易风险。

02 支持自定义排查维度与层级

启信慧眼关系排查功能支持对多种关系类型开展全面排查,广泛涵盖董监高法任职关系、投资关系、上下游关系、控制关系、集团关系、担保关系、相同企业、企业相同联系方式、相同邮箱、相同经营地址等等,支持自定义设置需排查的关系类型。

此外,还可以针对不同的业务场景和需求,自定义关系层级,最多支持15层级的关系排查,深度挖掘存在特定利益关系的企业。

03 支持灰名单排查

启信慧眼关系排查功能支持灰名单排查,可在关系结果图谱与导出路径中,对内部灰名单企业与外部灰名单企业进行标记,解决了企业自主收集名单可能会出现的信息不全、更新不及时等问题,进一步提升了风险管理效率,保证了贸易业务的合规性。

04 支持关系节点排除

在开展关系排查时,可自定义设置节点排除规则,例如对吊销、注销、撤销、清算中等特殊状态企业所在关系路径进行过滤与隐藏,减少低价值信息的干扰。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1819293.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

调用腾讯智能云实现车辆信息识别

目录 1. 作者介绍2. 算法介绍2.1 腾讯云介绍2.2 API介绍 3. 调用腾讯智能云实现车辆信息识别3.1 准备工作3.2 完整代码3.3 结果分析 1. 作者介绍 汤明乐,男,西安工程大学电子信息学院,2023级研究生 研究方向:机器视觉与人工智能 …

蓝牙BLE上位机工具开发理论线索梳理_3.WINRT Devices设备相关

1.WINRT关于Devices设备相关的命名空间 关于WINRT科以参考下面这篇博文学习理解。以下列出Devices设备相关的API命名空间。 理解WinRT - 厚积薄发 - C博客 Windows.Devices此命名空间提供对低级别设备提供程序的访问,包括 ADC、GPIO、I2 C、PWM 和 SPI。Windows.D…

提醒:网站使用微软雅黑字体的三种方式,两种侵权,一种不侵权。

大家都知道微软雅黑是windows系统的默认字体,但是不知道微软雅黑的版权归属方正字体,而且方正字体仅仅授权了微软在windows系统中使用该字体,脱离了windows使用,那是极易中招的,网页字体使用是前端开发的工作之一&…

【Python】教你彻底了解Python中的数据科学与机器学习

​​​​ 文章目录 一、数据科学的基本概念1. 数据收集2. 数据清洗3. 数据分析4. 数据可视化5. 机器学习 二、常用的数据科学库1. Pandas1.1 创建Series和DataFrame1.2 数据操作 2. NumPy2.1 创建数组2.2 数组操作 3. Scikit-learn3.1 数据预处理3.2 特征工程 三、数据预处理与…

随手记:商品信息过多,展开收起功能

UI原型图&#xff1a; 页面思路&#xff1a; 在商品信息最小item外面有一个包裹所有item的标签&#xff0c;控制这个标签的高度来实现展开收起功能 <!-- 药品信息 --><view class"drugs" v-if"inquiryInfoSubmitBtn"><view class"…

天降流量于雀巢?元老品牌如何创新营销策略焕新生

大家最近有看到“南京阿姨手冲咖啡”的视频吗&#xff1f;三条雀巢速溶咖啡入杯&#xff0c;当面加水手冲&#xff0c;十元一份售出&#xff0c;如此朴实的售卖方式迅速在网络上走红。而面对这一波天降的热度&#xff0c;雀巢咖啡迅速做出了回应&#xff0c;品牌组特地去到了阿…

PySpark特征工程(I)--数据预处理

有这么一句话在业界广泛流传&#xff1a;数据和特征决定了机器学习的上限&#xff0c;而模型和算法只是逼近这个上限而已。由此可见&#xff0c;特征工程在机器学习中占有相当重要的地位。在实际应用当中&#xff0c;可以说特征工程是机器学习成功的关键。 特征工程是数据分析…

交流负载箱的使用场景和应用范围是什么?

交流负载箱模拟实际用电设备运行状态的电力测试设备&#xff0c;主要用于对各种电气设备、电源系统、发电机组等进行性能测试、质量检验和安全评估。交流负载箱的使用场景和应用范围非常广泛&#xff0c;涵盖了电力、通信、能源、交通等多个领域。 1. 电力行业&#xff1a;在电…

什么是电脑监控软件?六款知名又实用的电脑监控软件

电脑监控软件是一种专为监控和记录计算机活动而设计的应用程序&#xff0c;它能够帮助用户&#xff08;如家长、雇主或系统管理员&#xff09;了解并管理目标计算机的使用情况。这些软件通常具有多样化的功能&#xff0c;包括但不限于屏幕捕捉、网络行为监控、应用程序使用记录…

北斗导航:让科技引领未来出行

北斗导航是中国自主研发的卫星导航系统&#xff0c;由一系列北斗卫星和地面控制平台组成。它的研发始于上世纪80年代&#xff0c;经过几十年的发展&#xff0c;如今已成为全球领先的卫星导航系统之一。北斗导航凭借其优秀的性能&#xff0c;为我们的出行提供了准确、可靠的定位…

Spring Boot + EasyExcel + SqlServer 进行批量处理数据

前言 在日常开发和工作中&#xff0c;我们可能要根据用户上传的文件做一系列的处理&#xff0c;本篇文章就以Excel表格文件为例&#xff0c;模拟用户上传Excel文件&#xff0c;讲述后端如何高效的进行数据的处理。 一.引入 EasyExcel 依赖 <!-- https://mvnrepository.com/…

数据预处理——调整方差、标准化、归一化(Matlab、python)

对数据的预处理&#xff1a; (a)、调整数据的方差&#xff1b; (b)、标准化&#xff1a;将数据标准化为具有零均值和单位方差&#xff1b;&#xff08;均值方差归一化(Standardization)&#xff09; (c)、最值归一化&#xff0c;也称为离差标准化&#xff0c;是对原始数据的…

Elasticsearch 第二期:倒排索引,分析,映射

前言 正像前面所说&#xff0c;ES真正强大之处在于可以从无规律的数据中找出有意义的信息——从“大数据”到“大信息”。这也是Elasticsearch一开始就将自己定位为搜索引擎&#xff0c;而不是数据存储的一个原因。因此用这一篇文字记录ES搜索的过程。 关于ES搜索计划分两篇或…

刷题笔记2:用位运算找“只出现一次的一个数”

1. & 和 | 的基本操作 137. 只出现一次的数字 II - 力扣&#xff08;LeetCode&#xff09; 先对位运算的操作进行复习&#xff1a; 1、>> 右移操作符 移位规则&#xff1a;⾸先右移运算分两种&#xff1a; 1. 逻辑右移&#xff1a;左边⽤0填充&#xff0c;右边丢…

Stable diffusion 3 正式开源

6月12日晚&#xff0c;著名开源大模型平台Stability AI正式开源了&#xff0c;文生图片模型Stable Diffusion 3 Medium&#xff08;以下简称“SD3-M”&#xff09;权重。 SD3-M有20亿参数&#xff0c;平均生成图片时间在2—10秒左右推理效率非常高&#xff0c;同时对硬件的需求…

Instagram涨粉六大秘籍:从零开始建立粉丝基础

Instagram已经从一个简单的社交分享平台演变成一个强大的营销工具&#xff0c;品牌和内容创作者利用它来吸引潜在客户并推广个人品牌。 随着全球超过13.5亿用户每日在Instagram寻找新的视觉灵感和最新潮流&#xff0c;如何在这个竞争激烈的环境中脱颖而出&#xff0c;有效增粉…

msvcp110.dll有什么解决方案,msvcp110.dll几种方法详细步骤教程

本文旨在探讨如何应对电脑出现 vcruntime140_1.dll 无法继续执行代码错误提示的问题。同时&#xff0c;将阐释该文件的作用&#xff0c;列举常见的错误问题&#xff0c;并提供一些在修复 vcruntime140_1.dll 时的注意事项&#xff0c;以避免在解决过程中引发其他问题。接下来&a…

界面控件DevExpress WinForms垂直属性网格组件 - 拥有更灵活的UI选择(一)

DevExpress WinForms垂直&属性网格组件旨在提供UI灵活性&#xff0c;它允许用户显示数据集中的单个行或在其90度倒置网格容器中显示多行数据集。另外&#xff0c;用户可以把它用作一个属性网格&#xff0c;就像在Visual Studio IDE中那样。 P.S&#xff1a;DevExpress Win…

meilisearch的索引(index)的最佳实践

官网的第一手资料学新技术&#xff1a;meilisearch官方文档 安装的官网地址&#xff1a;meilisearch安装的官网 部署在生产环境的指导&#xff1a;meilisearch部署在生产环境的指导 Elasticsearch 做为老牌搜索引擎&#xff0c;功能基本满足&#xff0c;但复杂&#xff0c;重…

Deep Freeze冰点还原8.57最新版软件安装包下载+详细安装步骤

​冰点还原精灵&#xff08;DeepFreeze&#xff09;是由Faronics公司出品的一款系统还原软件&#xff0c;能保留您的计算机配置&#xff0c;确保全面的端点保护&#xff0c;任何更改&#xff0c;无论是恶意更改还是无意更改&#xff0c;都会在重启时撤销&#xff0c;这就是“重…