自从比特币问世以来，加密货币为金融领域带来极大的转变，而且随着区块链与各种技术发展，其影响力逐渐扩大，受到愈来愈多投资人重视，相关的金融商品与合约也愈来愈多元，更带起一波投资热潮。

然而，去年台中市刑大侦七队接获多位民众报案，表示被假网友与假老师鼓吹投资加密货币，展开深入调查后发现关连受害者有134位，平均年龄落在50-60岁，总计财损约新台币1.8亿，其中一位受害者就被骗走1822万。

警方循线追查发现与这些受害者联络的币商，竟是在台中经营服饰店的陈姓女子。 据了解，陈女主要负责协助诈骗集团洗钱，声称可以帮受害者购买泰达币，实际上却将得到的加密货币转到诈骗集团的电子钱包，还不忘通过层层转汇来制造金流断点，试图隐藏赃款去向。

为了因为大量的诈骗洗钱业务，陈女更找来8位朋友帮忙，他们在互动与面交过程会与受害者签合约书，并假装成善意第三人提醒投资风险，以此降低对方戒心。 陈女因此赚取超过1000万元的不法所得，不仅在台中与南投置产，还购买奔驰名车与许多名牌包，过着相当奢侈的生活。

然而，尽管陈女及其同伙极力躲避追查，警方仍依据165反诈骗平台收集到的资料进行分析，陆续追获这个诈骗集团的相关成员。 去年8月警察锁定陈女的藏匿地点，带着搜索票前往逮人，并查扣其名下的资产。

全案在经过侦讯，从去年8月到今年1月份陆续移送至台中地检署侦办，而陈女在接受讯问后交保候审。 目前警方仍持续追查其他犯罪成员的行踪，希望能早日破获这个诈骗集团。

1/25，英国金融行为监管局（FCA）也更新其示警名单，提醒投资者注意名为TRADEINITIATE的实体，因为该公司进行了需经FCA授权的业务活动，但从未获得FCA授权或在FCA注册，在没有FCA监管的情况下运营业务。

名称：TRADEINITIATE

注册国家、地区：英国

地址：7 Bell Yard， London， England， UNITED KINGDOM， WC2A 2JR

根据外汇天眼官网的查询结果，TRADEINITIATE这家交易商成立不到1年，我们不但不清楚其展业区域，也查不到任何相关的监管牌照信息，虽然目前还没有收到投资人的投诉爆料，仍判定该平台具有高级风险隐患，天眼评分只有0.99。

截至本文发布之际，TRADEINITIATE的官网仍可以正常连线，但没有支持中文界面，其公司简介内容相当空泛，更奇怪的是署名突然冒出一个「Reddy Keddy Limited」，又说不清与TRADEINITIATE的关系，很可能是套用其他网站的模板但没改到细节，整体看起来十分可疑。

使用WhoisDog查询这个网站，似乎也进一步印证我们的疑虑，因为网站设立时间是2023/9/28，并且只有注册1年，预计在2024/9/28就会到期，与诈骗平台炒短线的免洗网站特征相符。 有鉴于此，外汇天眼对TRADEINITIATE的判断与英国FCA相同，建议投资人为保护本身的资金安全，最好不要使用这家交易商。

总结

如果你最近打算投资美股、期货、外汇甚至加密货币，但又担心碰到假券商或黑平台，不妨使用外汇天眼APP的券商查询功能，协助你确认交易商的监管信息、交易环境、关系族谱、天眼实勘、官方网站等情报，轻松识破各种投资地雷与陷阱。