华尔街日报:中国加密货币交易“非法却盛行”,VPN翻墙、微信找币商、线下面交……

news2024/11/17 14:28:57

   《华尔街日报》戏谑地称,中国的投资者曾经是加密货币交易的主导力量,人民币是用于交易比特币最受欢迎的法定货币。而现在,中国的币圈投资者正努力规避政府对加密货币交易的严格规定。

    事实上,在过去几年里,中国大陆与加密货币的关系一直是业内最有趣也是最难琢磨的故事之一。2017年之前,中国大陆还是全球最活跃的加密市场之一,且在比特币挖矿中遥遥领先。

    但到了2021年,中国央行宣布所有的加密活动均为非法活动,中国就此成为全球对加密货币实施最严格监管的地区之一。一些在中国成立的大型加密货币交易所,如币安,早在交易禁令出台之前就已转移至其他地方。

    尽管如此,中国大陆仍然存在广泛的加密货币交易活动。根据区块链分析公司Chainalysis数据,2022年7月至2023年6月期间,中国交易者从加密货币活动中净收入达860亿美元。

    中国的许多用户仍然在境外的加密货币交易所拥有账户,这些账户是他们在交易禁令之前创建的。据知情人士透露,他们通常通过虚拟专用网络(VPN)访问这些帐户,以掩盖他们的位置。中国的一些加密货币交易者,甚至可以在不使用VPN的情况下访问他们的账户。

    虽然一些交易所如Bybit、KuCoin和Gate.io目前不允许中国大陆用户开设账户,并有些交易所表示已关闭了中国大陆账户。但火币交易所(HTX)推出了数字公民计划,允许用户在开设账户时申请其他国籍。

    此外,中国的加密货币交易者还会利用社交媒体应用程序如微信和Telegram来寻找交易对手。通过专门的群组,买家和卖家可以直接联系,无需依赖交易所进行撮合。这种点对点的交易方式在中国仍然非常流行。

    不仅如此,为了规避监管规定,一些加密货币交易者采取了传统的方式进行交易。例如,在公共场所举行会议,直接交换加密货币钱包地址。这些交易可以直接进行,涉及现金支付或银行转账。

    据了解,中国内陆地区如成都和云南等地对于加密货币交易尤其受欢迎。这些地区曾经是加密货币挖矿业务的热门地点,拥有强大的计算机设备用于创建比特币和其他加密货币。

    加密货币交易者在自助洗衣店、咖啡馆、小吃店或餐馆等公共场所与业主或其他客户进行交易。一些交易员通过加密货币交易所的点对点服务找到这些业务,而其他交易员则依靠口碑。

    中国政府对资本管制的加强以及警方对涉嫌洗钱和金融犯罪的调查,对加密货币交易者构成一定的威胁。中国加密货币交易者成功规避监管规定的情况也表明,加密货币市场的去中心化特性,使得监管变得具有挑战。

    这种复杂局面的出现,凸显了加密监管与市场创新之间已经失衡。中国的控制措施,加剧了投资者对加密资产的压抑需求。加密货币交易者意识到他们的行为可能面临风险,他们需要谨慎行事,甚至不断寻找新的交易渠道,并利用技术和社交媒体平台来规避监管限制。

总结

   加密货币行业若想可持续发展,离不开全球范围内的合作和共识。对于中国加密货币交易者来说,重要的是要认识到监管环境的变化和风险,采取相应的措施确保合规。同时,政府和监管机构也需要更加深入地了解加密货币市场的特点,并寻求创新的监管方法,以平衡监管的需要和市场的创新性。

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