继去年5月爆出的im. B借贷诈骗案件后，近期警方又破获一个做案手法如出一辙的资金盘，值得注意的是，由于主嫌利用曾在台积电工作结识的人脉，因此有大量台积电员工及其亲友受害，甚至让公司高层决定请法务部门协助打官司。

根据警方提供的资料，台积电前工程师林怡先在2014年曾任职于南科厂，1年后传闻他是认为这份工作无法快速赚钱，因此决定辞职回台中发展，之后曾组成创业小组，直到2019年才开设一家翔胜不动产公司，并开始组织诈骗集团。

之后林嫌通过人脉宣称其公司除了经营不动产业务外，也有放款给需要资金周转的中小企业来赚取高额利息，更提出最低投资5万元稳定赚取12%年报酬率的投资方案。 许多台积电员工出于对前同事的信任，不仅自己入金投资，甚至还协助推荐给亲朋好友，总共招揽约4000位投资人，不法所得高达新台币65亿元。

事实上，林嫌收到资金后并没有拿去放款，除了拿新投资人的钱去支付前面投资人的利息外，大多数资金都用于满足个人的欲望，不但购买各种跑车、名表等奢侈品，甚至在台中买下七期豪宅。

2023年底，由于收到的钱已不足以支付众多投资人的利息，翔胜不动产公司无预警停止出金，惊觉遭诈骗的受害者们纷纷组成自救会并报警求助。 由于本案涉及金额庞大，警方为此成立专案小组展开调查，在去年12月出动超过50位警力搜索林嫌等人的公司与住处，查扣其名下的豪车、奢侈品与房产，以及现金1200万元。

警方在审问完林嫌后，依违反银行法、洗钱防制法、组织犯罪等罪嫌将他羁押，至于10多位涉案人士则交保并限制出境。 根据其中一位员工的说法，公司最高层其实并非林嫌，而是另一位何姓男子; 目前警方将根据线索持续追查，希望能尽早理清真相，将相关成员逮捕归案。

1/22，加拿大证券管理机构（CSA）在官网转发来自魁北克金融市场管理局（AMF）的警告，提醒投资者警惕实体Mamooth Trade，因为该平台没有（也从未）在魁北克从事证券交易业务，因此AMF敦促投资人，在与未经认可或注册的公司打交道时应谨慎行事。

名称：Mamooth Trade

注册国家、地区：中国

通过外汇天眼官网查询Mamooth Trade，我们会看到这家成立仅1-2年的交易商不但展业区域存疑，也查不到任何有效的监管牌照信息，虽然尚未有投资人针对该平台发布爆料，整体看来仍具有高级风险隐患，因此天眼评分只有1.13。

目前Mamooth Trade的官网仍可以正常连线，但整个网站看起来相当简陋。 进一步使用WhoisDog查询可知，这个网站是在2023/2/9设立，2023/2/27更新，而且只有注册1年，预计在2周后就会到期（2024/2/9），与诈骗平台所使用的免洗网站特征相符。 有鉴于此，外汇天眼的立场与CSA一致，建议大家最好不要与Mamooth Trade有业务往来，以免蒙受不必要的财务亏损。

总结

最后，外汇天眼要再次呼吁大家，世界上没有保证获利、稳赚不赔的投资平台或方案，每当被推荐使用任何美股、期货、外汇经纪商时，务必记得通过外汇天眼APP查询相关的监管信息、使用软件、交易环境、天眼评分，帮助你轻松看穿假券商与资金盘的陷阱，远离诈骗集团的危害。

外汇天眼温馨提醒：在做外汇交易之前，一定要审核清楚外汇平台的资质以及官网信息，以防上当受骗，如遇外汇难以出金问题或者诈骗，应立即收集证据报警，同时曝光维权。